证券代码：600543            证券简称：莫高股份           公告编号：临 2013-07




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2013 年 5 月 17 日上午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李开斌、石怀仁因公未出席会议，
公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有
效。会议由董事赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、选举赵国柱为公司董事长。
    选举结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、经董事长赵国柱提名，聘任贾洪文为公司董事会秘书。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、经董事长赵国柱提名，聘任杜广真为公司总经理。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、经总经理杜广真提名，聘任司晓红、金宝山、王润平、贾洪文为公司副总
经理。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    五、经总经理杜广真提名，聘任金宝山为公司财务总监。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    六、经总经理杜广真提名，聘任司晓红为公司总会计师。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    七、经总经理杜广真提名，聘任牛育林为公司总工程师。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （赵国柱、贾洪文简历详见 2013 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、
                                      1
《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告和上海证券交易所网
站，杜广真、司晓红、金宝山、王润平、牛育林简历附后）
    独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符
合《公司法》和公司章程的规定，上述人员均具备担任相应职务的资格。
    八、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
    （1）董事会战略委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、韩舜愈，设
召集人一名，由董事长赵国柱担任。
    （2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复海，设
召集人一名，由独立董事崔明担任。
    （3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复海，设
召集人一名，由独立董事严复海担任。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复
海，设召集人一名，由独立董事崔明担任。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告




                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二○一三年五月十八日




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附：高管人员简历
       杜广真，现年 44 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师（投
资）。曾任本公司总经理助理、副总经理，现任本公司总经理。
       司晓红，现年 44 岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任兰石集团兰
州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰
州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。现任本公司副总经理兼总会计
师。
       金宝山，现年 42 岁，中共党员，大专学历，中国注册会计师。曾在甘肃第二会
计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现任本公司副
总经理兼财务总监。
       王润平，现年 46 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任本公司黄羊河贸易分
公司经理，莫高葡萄酒业分公司副经理。现任本公司副总经理，甘肃莫高国际酒庄
有限公司总经理。
       牛育林，现年 40 岁，中共党员，本科学历，国家级葡萄酒评酒委员，一级品酒
师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，
葡萄酒厂厂长兼总工程师、甘肃莫高国际酒庄有限公司副总经理兼总工程师。




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附：

         甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司
的独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司总经理
及其他高级管理人员发表独立意见如下：
    1、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备担任相
应职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被
中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    2、高级管理人员提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    3、高级管理人员聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的
情况。




                           独立董事：严复海   崔明     韩舜愈
                                二○一三年五月十七日




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