证券代码：600543           证券简称：莫高股份           公告编号：临 2013-12




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱提议，公
司第七届董事会第二次会议于2013年7月1日以传真方式召开。会议应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会
议审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意
公司本次使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，
并授权公司管理层具体实施。
    （具体内容详见公司同日公告的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2013-14））。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○一三年七月三日