证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临 2013-13



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才提
议，公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 7 月 1 日以传真方式召开。会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会
议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金购买银行
理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 1 亿元暂时
闲置的募集资金购买银行理财产品。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            监   事   会
                                         二○一三年七月三日