证券代码：600543           证券简称：莫高股份            公告编号：临 2013-18



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才提
议，公司第七届监事会第三次会议于 2013 年 8 月 20 日以传真方式召开。会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会
议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    一、《公司 2013 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2013 年半年度报告
及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了
公司 2013 年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2013 年半年
度报告及摘要前及审议过程中，参与 2013 年半年度报告及摘要编制和审议的人员
没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            监   事   会
                                       二○一三年八月二十二日