证券代码：600543             证券简称：莫高股份           公告编号：临 2013-24




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
       关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简
称“公司”）决定于 2013 年 11 月 13 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，有关
会议事项如下：
    一、会议时间：2013 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00
    二、会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
    三、召开方式：现场召开
    四、有关议题：
    1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
    2、审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
    五、参加人员：
    1、公司董事、监事、高级管理人员。
    2、截止 2013 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
    3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    六、登记办法：
    1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东
可通过传真、信函方式登记。
    2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
    3、登记时间：2013 年 11 月 12 日（上午 9：00?11：30，下午 15：00?17：30）；
信函登记以收到地邮戳为准。


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4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部。
七、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层
邮政编码：730000
电    话：（0931）8776219    8776209
传    真：（0931）4890543
联 系 人：贾洪文   朱晓宇
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。




                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二○一三年十月二十三日




                                 2
附：

                                        授权委托书


      兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展
股份有限公司 2013 年 11 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案
行使如下表决权：

序号                              议     案                       同意     弃权   反对

  1      《关于聘请会计师事务所的议案》
  2      《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》



      委托人姓名：（签字或盖章）                  委托人身份证号码：
      委托人持股数：                              委托人股东账户卡号码：
      受托人姓名：（签字）                        受托人身份证号码：
      委托日期：       年    月    日
      备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授
权委托书打印件和复印件均有效。




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