证券代码：600543            证券简称：莫高股份           公告编号：临 2013-22




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于2013年10月11日以传真方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。本次会
议于2013年10月21日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决
董事9 人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下
决议：
    一、《公司 2013 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元，并同意将其
提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》，同意将其提交公司 2013 年
第一次临时股东大会审议。（《莫高股份募集资金使用管理办法（2013 年修订稿）》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、《关于设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”的议案》，同意由公司与烟台
阳光澳洲环境科技有限公司共同出资设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”（以工商
部门核准的名称为准），注册资本 2000 万元，其中公司以现金出资 1020 万元，占注册
资本的 51%，烟台阳光澳洲环境科技有限公司以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%；
公司注册地：甘肃永昌县东部开发区，经营范围拟为：玉米淀粉为原料的降解材料及

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制品的生产销售；研发玉米淀粉相关产品、技术咨询、技术转让；货物技术进出口、
环保节能技术研发、转让。（以工商部门核准的经营范围为准）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    五、《关于注销“甘肃中农草业科技有限公司”的议案》，同意注销本公司全资子
公司甘肃中农草业科技有限公司。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    六、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2013 年 11 月 13
日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2013 年 11 月 8 日。（具体内
容详见公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2013-24
号）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                    二○一三年十月二十三日




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