证券代码：600543           证券简称：莫高股份             公告编号：临 2013-23


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2013 年 10 月 11 日以传真方式发出召开第七届监事会第四次会议的
通知。本次会议于 2013 年 10 月 21 日上午以传真方式召开，会议应参加表决的监事
3 人，实际参加表决的监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
会议审议并通过如下决议：
    一、《公司 2013 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2013 年第三季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司
2013 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2013 年第三季
度报告前及审议过程中，参与 2013 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《关于设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”的议案》，同意由公司与
烟台阳光澳洲环境科技有限公司共同出资设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”
（以工商部门核准的名称为准）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、《关于注销“甘肃中农草业科技有限公司”的议案》，同意注销公司全资
子公司甘肃中农草业科技有限公司。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。


                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监   事   会
                                      二○一三年十月二十三日