证券代码：600543             证券简称：莫高股份         公告编号：临 2013-25




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
            2013 年第 1 次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决


    一、会议召开和出席情况
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2013 年第 1 次临时股东大会
于 2013 年 11 月 13 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份
89,380,117 股，占公司总股本的 27.84%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。
根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
    二、提案审议情况
    （一）《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
    表决结果：同意票 89,380,117 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （二）《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。《莫高股份募集资
金使用管理办法（2013 年修订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    表决结果：同意票 89,380,117 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    三、律师见证情况
    本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的
规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

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四、备查文件
1、2013 年第 1 次临时股东大会决议。
2、2013 年第 1 次临时股东大会会议记录。
3、甘肃雷诺律师事务所关于公司 2013 年第 1 次临时股东大会的法律意见书。
特此公告




                             甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          董   事   会
                                 二○一三年十一月十五日




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