证券代码：600543           证券简称：莫高股份              公告编号：临 2013-26




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2013 年 11 月 1 日以传真方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。本次
会议于 2013 年 11 月 13 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会
议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李宗文因公未出席会议，委托董
事赵国柱代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》
和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过
如下决议：
    一、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。修订后的公司《董事会
战略委员会工作细则（2013 年修订稿）》、《董事会提名委员会工作细则（2013 年修订
稿）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013 年修订稿）》详见上海证券交易所
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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二○一三年十一月十五日