证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2014-01 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议, 公司于2013年12月31日以传真方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。本次会 议于2014年1月10日上午以传真方式召开,会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董 事9 人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决 议: 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》,修订后的《莫高股份董 事会审计委员会工作细则(2014 年修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月十一日