证券代码：600543           证券简称：莫高股份             公告编号：临 2014-02


                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2014 年 1 月 23 日以传真方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。
本次会议于 2014 年 1 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层
公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事李开斌因公未出席会议，
委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事张
金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出
席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章
程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱主持，会议审议并通过如下决议：
    一、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
    1、近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定
等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行
业现状，同意公司下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产，以避免其经营亏损进一
步扩大。
    2、同意对麦芽厂存货盘亏 4000 万元左右进行当期账务处理。原因是历年制成
率估计偏差导致会计差错所致。
    3、同意对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，约需计提减值准备 8000
万元左右，具体金额待公司聘请专业评估机构对停产麦芽厂的资产进行减值准备测
试评估后确认。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    上述 2、3 两项内容尚需提交股东大会讨论通过，股东大会时间另行通知。
    特此公告。


                                      甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                董   事    会
                                         二○一四年一月二十九日