甘肃莫高实业发展股份有限公司
    独立董事关于修改《公司章程》中利润分配政策
                       相关条款的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司
的独立董事，就公司第七届董事会第八次会议审议修改《公司章程》中利润分配政
策相关条款发表独立意见如下：
    公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要求，结合公司实际情况，
对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修改，有利于推动公司进一步完善和
健全利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，
有利于维护公司股东依法享有的资产收益等权利。我们同意对《公司章程》中利润
分配政策相关条款进行修改，并提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议。




                           独立董事：严复海    崔明   韩舜愈


                                 二○一四年三月二十八日