证券代码：600543           证券简称：莫高股份           公告编号：临 2014-15


                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2014 年 3 月 18 日以传真方式发出召开第七届监事会第六次会议的
通知。本次会议于 2014 年 3 月 28 日上午以传真方式召开，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
会议审议并通过如下决议：
    一、《关于变更募集资金专户的议案》，同意注销公司在交通银行股份有限公司
兰州分行开设的募集资金专户，在兰州银行金河支行开设募集资金专户，该账户与
公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《关于购买银行理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用最高额度不
超过人民币 5 亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超
过人民币 4 亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过 1 亿元）购买银行理财产品，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公
司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的自有资金和暂时闲置募集资金（其中自有资
金最高额度不超过人民币 4 亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过 1 亿元）购
买银行理财产品。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》。


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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
四、《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
特此公告。




                              甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                         监   事   会
                                     二○一四年三月二十九日




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