证券代码：600543           证券简称：莫高股份            公告编号：临 2014-14




               甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于2014年3月18日以传真方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知。本
次会议于2014年3月28日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加
表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过
如下决议：
    一、《关于变更募集资金专户的议案》，同意注销公司在交通银行股份有限公司
兰州分行开设的募集资金专户，在兰州银行金河支行开设募集资金专户，该账户与
公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《关于购买银行理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 5
亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币 4 亿
元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过 1 亿元）购买银行理财产品，并授权公司
管理层具体实施。同意将其提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《关于修改<公司章程>的议案》，同意将其提交公司 2014 年第 1 次临时股
东大会审议。（具体内容附后）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》，同意将其提交
公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议。（《莫高股份未来三年股东回报规划（2014
年—2016 年）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    五、《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》，经本公司聘请的中
铭国际资产评估（北京）有限责任公司对饮马麦芽厂、金昌麦芽厂的固定资产进行
减值准备测试评估，评估减值 7485.75 万元，计入 2013 年度资产减值损失，造成本
公司 2013 年度所有者权益和净利润减少 7485.75 万元。同意将该议案并入公司第七
届董事会第七次会议审议通过的《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》提
交公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    六、《关于召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会的议案》，同意 2014 年 4 月 14
日召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会。（具体详见《莫高股份关于召开 2014 年第
1 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-16））
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二○一四年三月二十九日




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