证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2014-20




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
            2014 年第 1 次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2014 年第 1 次临时股东大会
于 2014 年 4 月 14 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表
决权股份总数的比例：

             出席会议的股东和代理人人数                        3人
            所持有表决权的股份总数（股）                   89,380,117 股
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                    27.84%

    （三）会议由公司董事会召集，董事长赵国柱主持，会议采取记名投票方式进
行表决，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7
人，董事李开斌、独立董事严复海因公未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，
监事杨英才因公未出席会议；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员


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列席了本次会议。
       二、提案审议情况

议案                                              同意   反对        反对   弃权   弃权   是否
               议案内容          同意票数
序号                                              比例   票数        比例   票数   比例   通过
        《关于购买银行理财产
 1                               89,380,117       100%    0           0      0      0      是
        品的议案》
        《关于修改 < 公司章程>
 2                               89,380,117       100%    0           0      0      0      是
        的议案》
        《莫高股份未来三年股
 3      东回报规划（2014 年—    89,380,117       100%    0           0      0      0      是
        2016 年）》
        《关于公司麦芽产业停
 4                               89,380,117       100%    0           0      0      0      是
        产相关财务问题的议案》

       注：涉及以特别决议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，获得出席会议股东
代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。


       三、律师见证情况
       本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的
规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
       四、备查文件
       1、公司 2014 年第 1 次临时股东大会决议。
       2、公司 2014 年第 1 次临时股东大会会议记录。
       3、甘肃雷诺律师事务所关于公司 2014 年第 1 次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告




                                      甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                    董   事     会
                                                二○一四年四月十五日

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