证券代码：600543                证券简称：莫高股份         公告编号：临 2014-23



                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                  第七届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
       经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生
提议，公司于 2014 年 4 月 14 日以传真方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知。
本次会议于 2014 年 4 月 24 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公
司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持。

       二、监事会会议审议情况
       （一）《2013 年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司 2013 年度股东大会审
议。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （二）《2013 年度报告及摘要》，监事会认为：公司 2013 年度报告及摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务
状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2013 年度报告及摘要前及审议过程中，
参与 2013 年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （三）《2013 年度财务决算报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （四）《2013 年度利润分配方案》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （五）《2014 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2014 年第一季度报告》的


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编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的
财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2014 年第一季度报告》前及审议
过程中，参与《2014 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行
为。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （六）《公司 2013 年度内部控制评价报告》
       监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完
善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董
事会编制的《2013 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及执行情况。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （七）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （八）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3 亿
元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购买理
财产品的相关事宜。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （九）《关于出售公司麦芽厂资产的议案》。同意公司以招拍挂形式出售下属麦芽
厂资产，并授权公司管理层具体实施。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                       二○一四年四月二十六日




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