证券代码：600543            证券简称：莫高股份          公告编号：临 2014-22



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2014 年 4 月 14 日以传真方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知。本次
会议于 2014 年 4 月 24 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会
议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事李开斌因公未出席会议，委托董
事张金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为
出席并行使表决权，独立董事崔明因公未出席会议，委托独立董事严复海代为出席并
行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，
会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《2013 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《2013 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《独立董事 2013 年度述职报告》。（具体内容详见上海证券交所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》。（具体内容详见上海证
券交所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （五）《2013 年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

                                      1
    （六）《2013 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （七）《2013 年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司（母）2013 年度实现净利润-61,559,514.31 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，2013 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （八）《2014 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （九）《公司 2013 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见上海证券交所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容详见上海证
券交所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3
亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购买
理财产品的相关事宜。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十二）《关于公司 2014 年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于公
司 2014 年度日常关联交易公告》，公告编号：临 2014-25 号）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十三）《关于出售公司麦芽厂资产的议案》。同意公司以招拍挂形式出售下属麦
芽厂资产，并授权公司管理层具体实施。公司出售麦芽厂资产事宜将根据进展情况另
行公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十四）《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。（具体内容详见公司《关于
召开 2013 年度股东大会的通知》，公告编号：临 2014-24 号）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    以上第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）项议案提请公司 2013 年度股东大会审
议。


                                        2
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于未做出现金分红预案的独立意见
（二）公司独立董事关于日常关联交易的认可意见
（三）公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
（四）公司独立董事关于对外担保的独立意见
（五）公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
（六）公司独立董事关于出售麦芽厂资产的独立意见
（七）公司独立董事 2013 年度述职报告
（八）公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告
（九）公司 2013 年度内部控制评价报告
（十）公司 2013 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特此公告。




                             甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                       董   事   会
                                二○一四年四月二十六日




                                 3