证券代码：600543              证券简称：莫高股份        公告编号：临 2014-27




                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014
年 5 月 29 日下午 15:00 在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司
会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表
决权股份总数的比例：

               出席会议的股东和代理人人数                     4人
           所持有表决权的股份总数（股）                   89,390,117 股
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                   27.837%

    （三）会议由公司董事会召集，董事长赵国柱主持，会议采取记名投票方式进
行表决，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7
人，董事李开斌、独立董事韩舜愈因公未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。


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       二、提案审议情况

议案                                               同意   反对      反对   弃权   弃权   是否
                  议案内容           同意票数
序号                                               比例   票数      比例   票数   比例   通过

 1      《2013 年度董事会工作报告》 89,390,117     100%    0         0      0      0      是

 2      《2013 年度监事会工作报告》 89,390,117     100%    0         0      0      0      是

        《独立董事 2013 年度述职报
 3                                   89,390,117    100%    0         0      0      0      是
        告》

 4      《2013 年度报告及摘要》      89,390,117    100%    0         0      0      0      是

 5      《2013 年度财务决算报告》    89,390,117    100%    0         0      0      0      是

 6      《2013 年度利润分配方案》    89,390,117    100%    0         0      0      0      是



       三、律师见证情况
       本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的
规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
       四、备查文件
       1、公司 2013 年度股东大会决议。
       2、公司 2013 年度股东大会会议记录。
       3、甘肃雷诺律师事务所关于公司 2013 年度股东大会的法律意见书。
       特此公告




                                        甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                二○一四年五月三十日




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