证券代码：600543           证券简称：莫高股份             公告编号：临 2014-30




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于2014年7月11日以传真方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。本
次会议于2014年7月22日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加
表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过
如下决议：
    《关于向控股子公司提供借款的议案》。为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环
保科技有限公司的发展，同意公司以自有资金向甘肃莫高阳光环保科技有限公司提
供资金借款人民币不超过 6000 万元，用于该公司项目建设，借款期限不超过三年，
资金占用费不低于同期银行贷款利率。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          董    事   会
                                     二○一四年七月二十三日