证券代码：600543           证券简称：莫高股份            公告编号：临 2014-34



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2014 年 8 月 11 日以传真方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通
知。本次会议于 2014 年 8 月 21 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2014 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司注销在兰州银行甘南路支行
开设的募集资金专户。（具体内容详见公司《关于注销募集资金专户的公告》，公告
编号：临 2014-36）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、上网公告附件
   （一）公司 2014 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                       二○一四年八月二十三日