证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临 2014-35


                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2014 年 8 月 11 日以传真方式发出召开第七届监事会第八次会议的
通知。本次会议于 2014 年 8 月 21 日上午以传真方式召开，会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2014 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2014 年半年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映
了公司 2014 年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2014 年半
年度报告及摘要前及审议过程中，参与 2014 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司注销在兰州银行甘南路支行
开设的募集资金专户。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告


                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            监   事   会
                                       二○一四年八月二十三日