证券代码：600543             证券简称：莫高股份           公告编号：临 2014-38



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2014 年 10 月 13 日以传真方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。本
次会议于 2014 年 10 月 24 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2014 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元，并同意将其提交公司
2014 年第 2 次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司甘肃莫高阳光环
保科技有限公司向兰州银行飞天支行申请人民币 4000 万元贷款提供连带责任担保。具
体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2014-41）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《关于召开公司 2014 年第 2 临时股东大会的议案》，同意 2014 年 11 月 20
日以现场方式和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第 2 次临时股东大会，股权登
记日为 2014 年 11 月 14 日。（具体内容详见公司《关于召开公司 2014 年第 2 次临时股
东大会的通知》，公告编号：临 2014-40）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

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三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于聘请会计师事务所的认可意见和独立意见
（二）公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见
特此公告。




                            甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                      董   事   会
                               二○一四年十月二十五日




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