证券代码：600543                证券简称：莫高股份             公告编号：临 2014-39



                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
       经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2014 年 10 月 13 日以传真方式发出召开第七届监事会第九次会议的
通知。本次会议于 2014 年 10 月 24 日上午以传真方式召开，会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）《公司 2014 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2014 年第三季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司
2014 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2014 年第三季
度报告前及审议过程中，参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反
保密规定的行为。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （二）《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       （三）《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司甘肃莫高阳
光环保科技有限公司向兰州银行飞天支行申请人民币 4000 万元贷款提供连带责任担
保。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
       特此公告


                                       甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                               监    事   会
                                          二○一四年十月二十五日