证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临 2014-40




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
         关于召开 2014 年第 2 次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2014 年 11 月 20 日
    ●股权登记日：2014 年 11 月 14 日
    ●是否提供网络投票：是


    甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年第 2 次临时股东大会召集方案已经第
七届董事会第十二次会议审议通过，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014 年第 2 次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2014 年 11 月 20 日（星期四）15:00
    网络投票的时间：2014 年 11 月 20 日上午 9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
    4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权（网络投票的流程详见附件 2）。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场投票、网络投票重复进行表决的，以第一次投票为准。
    5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会
议室。
    6、公司股票涉及融资融券业务

                                        1
    本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融
券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于聘请会计师事务所的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2014 年
10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证
券交易所网站上刊登相关会议资料。
    三、股权登记日：2014 年 11 月 14 日（星期五）
    四、会议出席对象
    1、截止 2014 年 11 月 14 日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    1、登记时间：2014 年 11 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00
    2、登记地点：公司证券部
    3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、
传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
    4、登记手续：
    法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证
券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、
被委托人身份证。
    个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如
授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
    授权委托书格式参见附件 1。
    六、其他事项

                                     2
    1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
    2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关
授权资料等原件，以便查验入场。
    3、联系地址及电话
    联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
    联 系 人：贾洪文    朱晓宇
    联系电话：0931-8776219、8776209         传 真：0931-4890543
    邮政编码：730000


    特此公告
    附件 1：公司 2014 年第 2 次临时股东大会授权委托书
    附件 2：公司 2014 年第 2 次临时股东大会网络投票操作流程




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一四年十月二十五日




                                      3
附件 1：



                                   授权委托书

甘肃莫高实业发展股份有限公司：
      兹委托        先生/女士代表我单位/个人出席 2014 年 11 月 20 日召开的贵公
司 2014 年第 2 次临时股东大会，并代为行使表决权。


      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


      委托人身份证号：                        受托人身份证号：


      委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                         委托日期：    年    月     日
议案表决意见：

序号                          议    案                       同意        弃权   反对

  1     《关于聘请会计师事务所的议案》



      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




                                         4
附件 2：

                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
        2014 年第 2 次临时股东大会网络投票操作流程

       本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通
过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月20日上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00。投票程序比照上交所新股申购操作。
       总提案数：1个
       一、投票流程
       1、投票代码
       投票代码               投票简称               表决议案数                  投票股东
        738543                莫高投票                   1                       A 股股东

       2、表决方法
       本次股东大会只有一项提案，可按以下方式申报：
 议案                                                                     表决意见
                  议案内容               委托价格
 序号                                                   同意              反对          弃权
           《关于聘请会计师事务所
   1                                       1.00         1股               2股            3股
           的议案》
       3、表决意见

                  表决意见种类                                    对应的申报股数

                       同意                                               1股

                       反对                                               2股

                       弃权                                               3股

       4、买卖方向：均为买入。
       三、投票举例
       （一）股权登记日 2014 年 11 月 14 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码
600543）的投资者，如对本次股东大会网络投票的第 1 号议案投同意票，应申报如
下：
   投票代码            投票简称           买卖方向             买卖价格              买卖股数
   738543              莫高投票             买入                  1.00 元              1股

                                              5
   （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会网络投票的第 1 号议案投反对票，应
申报如下：
   投票代码       投票简称        买卖方向       买卖价格       买卖股数
   738543         莫高投票        买入           1.00 元        2股

   （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会网络投票的第 1 号议案投弃权票，应
申报如下：
   投票代码            投票简称    买卖方向     买卖价格       买卖股数
    738543             莫高投票      买入       1.00 元          3股

    四、投票注意事项
   （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
   （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
   （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
   （四）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。




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