甘肃莫高实业发展股份有限公司

2014 年第 2 次临时股东大会会议资料




        二○一四年十一月二十日
   甘肃莫高实业发展股份有限公司                      2014 年第 2 次临时股东大会资料




                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
              2014 年第 2 次临时股东大会会议规则


    一、会议的组织方式
    （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。
    （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、现场会议召开时间：2014 年 11 月 20 日(星期四)下午 15：00。
    3、网络投票时间：2014 年 11 月 20 日(星期四)上午 9：30 至 11：30 和下午
13：00 至 15：00。
    网络投票操作流程详见 2014 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2014
年第 2 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-40）
    （三）本次会议的出席人员
     1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 11 月 14 日。截止 2014 年 11 月 14
 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
 司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有
 权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等。
    二、会议的表决方式
    （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所
代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    （二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获
得通过。




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                  2014 年第 2 次临时股东大会议程


会议时间：2014 年 11 月 20 日（星期四）下午 15：00
会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
    一、宣布会议开始及会议议程。
    二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
    三、审议各项议案：
    1、《关于聘请会计师事务所的议案》。
    四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
    五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信
息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
    六、会议主持人宣布表决结果和决议。
    七、律师宣布法律意见书。
    八、宣布会议结束。




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           2014 年第 2 次临时股东大会文件目录




  1、《关于聘请会计师事务所的议案》。




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                    关于聘请会计师事务所的议案


各位股东：
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计
机构一年的聘期已满，建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
    以上议案，请各位股东审议。




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附：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本9180万元，住所位于北京市海淀
区西四环中路16号院2号楼4层。该所是由中瑞岳华和国富浩华于2013年4月合并而
成的一家大型会计师事务所，业务涉及年报审计、股票发行与上市、公司改制、企
业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。




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