证券代码：600543             证券简称：莫高股份         公告编号：临 2015-13


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2015 年 4 月 13 日以传真方式发出召开第七届监事会第十次会议的
通知。本次会议于 2015 年 4 月 23 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心
23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席杨英才
因公未出席会议，委托监事会副主席李大宏代为出席并行使表决权，同时委托监事
会副主席李大宏代为主持会议，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一） 2014 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《2014 年度报告及摘要》，监事会认为：公司 2014 年度报告及摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的
财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2014 年度报告及摘要前及审议过
程中，参与 2014 年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《2014 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《2014 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （五）《2015 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2015 年第一季度报告》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各 项规定；报告的内容和格式符
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合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2015 年第一季度报告》前
及审议过程中，参与《2015 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （六）《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了
完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。
董事会编制的《2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的
建设及执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （七）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （八）《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。监事
会认为：公司募投项目已基本投入完毕，将节余募集资金利息收入用于永久补充公
司流动资金，有利于降低财务费用和提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。因此，同意公司将节余募集资金利息收入 30,893,671.05 元永久补充流动
资金。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 5
亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购
买理财产品的相关事宜。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十一）《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更能
够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，
没有损害公司和全体股东的合法权益。


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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十二）《关于补选公司监事的议案》。鉴于李大宏先生因工作调整辞去公司监
事会监事、副主席职务，提名吴伯成先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附
后），任期至第七届监事会届满。同意将其提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、上网公告附件
    （一）公司监事会关于会计政策变更的专项说明
    （二）公司监事会关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的专
项意见


    特此公告。




                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                    二○一五年四月二十五日




附：
                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                  第七届监事会监事候选人简历

    吴伯成：男，现年 52 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）
有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任甘肃黄羊河农工商（集团）有
限责任公司党委书记。




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