证券代码：600543           证券简称：莫高股份            公告编号：临 2015-20



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2015 年 5 月 4 日以传真方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通
知。本次会议于 2015 年 5 月 11 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2014 年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、上网公告附件
   （一）公司 2014 年度社会责任报告
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一五年五月十二日