莫高股份：2014年年度股东大会决议公告2015-05-30
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2015-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,410,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 27.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李开斌、李宗文、石怀仁、独立董事崔
明、韩舜愈因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李大宏因公未出席本次股东大会；
3、董事会秘书辞职暂时空缺；其他 2 名高管和 2 名鉴证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,396,917 99.98 14,000 0.02 0 0.00
2、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《2014 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《2014 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,396,917 99.98 14,000 0.02 0 0.00
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,410,917 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 选举刘顺 仙女士为 公司 89,380,117 99.96 是
第七届董事会独立董事
9.02 选举贾明 琪先生为 公司 89,380,120 99.96 是
第七届董事会独立董事
2、 关于补选监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举吴伯 成先生为 公司 89,380,119 99.96 是
第七届监事会监事会
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2014 年度董事会 16,800 54.54 14,000 45.46 0 0.00
工作报告》
2 《2014 年度监事会 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
工作报告》
3 《独立董事 2014 年 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
度述职报告》
4 《2014 年度报告及 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
摘要》
5 《2014 年度财务决 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
算报告》
6 《2014 年度利润分 16,800 54.54 14,000 45.46 0 0.00
配方案》
7 《关于使用自有闲 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
置资金购买理财产
品的议案》
8 《关于续聘会计师 30,800 100.00 0 0.00 0 0.00
事务所的议案》
9.01 选举刘顺仙女士为 0 0.00
公司第七届董事会
独立董事
9.02 选举贾明琪先生为 3 0.00
公司第七届董事会
独立董事
10.01 选举吴伯成先生为 2 0.00
公司第七届监事会
监事会
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃雷诺律师事务所
律师：贺彦、唐建红
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2015 年 5 月 30 日
