证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2015-23


               甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2015 年 5 月 18 日以传真方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通
知。本次会议于 2015 年 5 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23
层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事李开斌因公未出席会
议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事李宗文因公未出席会议，委托董
事张金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代
为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公
司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司独立董事变
更，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意调整董事会专门委员会组成
人员，具体如下：
    （1）董事会战略委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、贾明琪、刘顺仙，
设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
    （2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、贾明琪、严复海，
设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。
    （3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、贾明琪、严复海，
设召集人一名，由独立董事严复海担任。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、贾明琪、严
复海，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。


                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一五年五月三十日