证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2015-24


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2015 年 5 月 18 日以传真方式发出召开第七届监事会第十一次会议
的通知。本次会议于 2015 年 5 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中
心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事吴伯成因公
未出席会议，公司管理层人员列席会议，会议由监事会主席杨英才先生主持，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）选举吴伯成先生为公司监事会副主席，任期至第七届监事会届满。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监     事   会
                                      二○一五年五月三十日