证券代码：600543                证券简称：莫高股份      公告编号：临 2016-09




                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2016 年 4 月 10 日以传真方式发出召开第七届监事会第十四次会议
的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中
心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事吴伯成因公
未出席会议，委托监事杨英才代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主
持。

       二、监事会会议审议情况
    （一） 2015 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《2015 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2015 年度报告及摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2015 年度报告及摘要》前
及审议过程中，参与《2015 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《2015 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《2015 年度利润分配方案》。

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （五）《2016 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2016 年第一季度报告》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2016 年第一季度报告》前
及审议过程中，参与《2016 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （六）《公司 2015 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了
完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。
董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的
建设及执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （七）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 5
亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责股东大会审批额度内的
购买理财产品的相关事宜。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （八）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （九）《关于公司监事会换届选举的议案》。提名杨英才、吴伯成先生为公司第
八届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），任期至第八届监事会届满。
同意将其提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。


                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监   事   会
                                    二○一六年四月二十三日

                                     2
附：

                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                    第八届监事会监事候选人简历

   杨英才，男，现年 59 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任甘肃黄羊河
农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事
长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经
理。
   截至本公告日，杨英才先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国
证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的
监事任职条件。


       吴伯成：男，现年 52 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）
有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司监事会副主席，甘肃黄
羊河农工商（集团）有限责任公司党委书记。
   截至本公告日，吴伯成先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国
证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的
监事任职条件。




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