证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2016-19




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议于 2016 年 5 月 16 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事杨英才先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、选举杨英才先生为公司监事会主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    2、选举钟付全先生为公司监事会副主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （杨英才先生简历详见 2016 年 4 月 23 日《证券时报》和上海证券交易所刊登
的公司第七届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2016-08），钟付全先生
简历详见 2016 年 5 月 7 日《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《莫高股份关
于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2016-16））
    特此公告。




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监     事   会
                                      二○一六年五月十八日