证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临 2016-43



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮件方式发出召开第八届董事会第二次
会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 22 日上午以传真方式召开，会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《公司 2016 年半年度利润分配方案》。公司 2016 年 1—6 月实现的归
属于公司的净利润为 12,559,555.19 元，加上年初未分配利润 199,543,984.78 元，
截至 2016 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润余额为 212,103,539.97 元。
    根据《公司章程》规定，公司拟以 2016 年 6 月 30 日总股本 32,112 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 6,422,400
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2016 年半年度不进行股票股利分配，也不
进行资本公积转增股本。
    公司独立董事发表意见认为：公司 2016 年半年度现金分红方案，符合中国证
监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规
划（2014 年—2016 年）》的规定，同意公司 2016 年半年度利润分配方案。
    《公司 2016 年半年度利润分配方案》需提交公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2016 年 9 月
12 日 14:00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 9 月 7 日。
（具体内容详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
临 2016-45）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二次会议决议。
    （二）公司独立董事关于 2016 年半年度利润分配方案的独立意见。
    特此公告。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一六年八月二十三日




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