证券代码：600543           证券简称：莫高股份               公告编号：临 2016-44


             甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮件方式发出召开第八届监事会第
二次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 22 日上午以传真方式召开，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2016 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2016 年半年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映
了公司 2016 年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2016 年半
年度报告及摘要前及审议过程中，参与 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《公司 2016 年半年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                 监   事   会
                                        二○一六年八月二十三日