甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料




         二○一六年九月十二日
    甘肃莫高实业发展股份有限公司                       2016 年第一次临时股东大会会议资料




                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会会议规则

    一、会议的组织方式
    （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
    （二）会议时间和召开方式
    1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日(星期一)下午 14：00。
    3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    4、网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 12 日
                               至 2016 年 9 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    网络投票操作流程详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2016-45）
    （三）本次会议的出席人员
     1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 7 日。截止 2016 年 9 月 7 日下
 午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
 体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委
 托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
    二、会议的表决方式
    （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所
代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    （二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获
得通过。

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                    2016 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14：00
会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
       一、宣布会议开始及会议议程。
       二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
       三、审议各项议案：

                                                                投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
   1        《公司 2016 年半年度利润分配方案》                        √



       四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票。
       五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信
息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
       六、会议主持人宣布表决结果和决议。
       七、律师宣布法律意见书。
       八、宣布会议结束。




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         2016 年第一次临时股东大会文件目录




 1、《2016 年半年度利润分配方案》




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                      2016 年半年度利润分配方案


各位股东：
     根据公司 2016 年半年度报告，公司 2016 年 1-6 月实现的归属于公司的净利润
为人民币 12,559,555.19 元，加上年初未分配利润 199,543,984.78 元，截至 2016
年 6 月 30 日，公司期末未分配利润余额为 212,103,539.97 元。
     根据《公司章程》，拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 321,120,000 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.20 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金
6,422,400.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2016 年半年度不进行股票
股利分配，也不进行资本公积转增股本。
     以上方案，请各位股东审议。




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                                                  董   事     会
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