证券代码：600543            证券简称：莫高股份             公告编号：临 2017-17



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
        关于控股股东要约收购公司股份暨股票复牌
                             的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：公司股票于2017年5月11日复牌。



    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月4日发布了
《甘肃莫高实业发展股份有限公司重大事项停牌公告》，公司控股股东甘肃省农垦集
团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”或“收购人”）拟以要约收购方式，向除甘
肃农垦、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司、
甘肃省国有资产投资集团有限公司以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股
份的要约，增持公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，
维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股
票2017年5月4日紧急停牌一天，并自2017年5月5日起连续停牌。
    本次要约收购的基本信息如下：
    1、本次要约收购有效期为 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 13 日
    2、预定收购的股份数量：16,056,000 股
    3、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：5%
    4、支付方式：现金支付
    5、要约价格：13.42 元/股
    6、所需资金最高金额：215,471,520 元
    7、履约保证金金额：43,094,304 元
    甘肃农垦于 2017 年 5 月 5 日将 43,094,304 元（相当于收购资金最高金额的 20%）
作为履约保证金存入登记结算公司指定的银行账户。

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    本次要约收购前，甘肃农垦直接持有公司 29,763,636 股，占公司总股本的 9.27%；
通过全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有
限公司间接持有公司 62,416,481 股，占公司总股本的 19.44%；甘肃农垦直接和间接
持有公司总股本的 28.71%。甘肃农垦控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司持
有公司 3,307,900 股，占公司总股本的 1.03%。甘肃农垦及其控股股东合计持有公司
总股本的 29.74%。
    本次要约收购完成后甘肃农垦将最多直接持有公司 45,819,636 股，间接持有公
司 62,416,481 股，占公司总股本的 33.71%。甘肃农垦及其控股股东合计最多持有公
司 111,544,017 股，占公司总股本的 34.74%。
    本次要约收购完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    根据《上市公司收购管理办法》的规定，甘肃农垦将《甘肃莫高实业发展股份
有限公司要约收购报告书》、《长城国瑞证券有限公司关于甘肃省农垦集团有限责任
公司要约收购甘肃莫高实业发展股份有限公司之财务顾问报告》、《甘肃玉榕律师事
务所关于<甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》予以公
告，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司筹划重大
事项停复牌业务指引》的有关规定，经申请，公司股票将于 2017 年 5 月 11 日起复
牌。
    甘肃农垦及公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○一七年五月十一日




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