证券代码：600543            证券简称：莫高股份             公告编号：临 2017-19



           甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购
    甘肃莫高实业发展股份有限公司股份的申报公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2017 年 5 月 11 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃莫高实业发展股份有限公司要约
收购报告书》
    ●预受要约申报代码：706040
    ●要约收购简称：莫高收购
    ●要约收购支付方式：现金支付
    ●要约收购价格：13.42 元/股
    ●要约收购数量：部分要约（16,056,000 股）
    ●要约收购有效期：自 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 13 日
    ●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告


    现就甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”、“收购人”）要约收
购甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“莫高股份”、“公司”）有关事项公告
如下：
    一、本次要约收购申报的有关事项
    1、被收购公司名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司
    2、被收购公司股票名称：莫高股份
    3、被收购公司股票代码：600543
    4、收购股份的种类：人民币普通股
    5、预定收购的股份数量：16,056,000 股

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    6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：5%
    7、支付方式：现金支付
    8、要约价格：13.42 元/股
    二、要约价格及其计算基础
    （一）要约价格
    本次要约收购的要约价格为 13.42 元/股。
    （二）计算基础
    1、要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人未取得莫高股份的股票。
    2、本次要约收购报告书公告前 30 个交易日内，公司的每日加权平均价格的算
术平均值为 13.0296 元/股。
    3、本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票
所支付的最高价格，也不低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均
价格的算术平均值，符合《上市公司收购管理办法》的规定。
    三、股东预受要约的方式和程序
    1、申报代码：706040
    2、申报价格：13.42 元/股
    3、申报数量限制
    股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻
结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他
权利限制情形的部分不得申报预受要约。
    4、股东申请预受要约的，应当在收购要约有效期内每个交易日的交易时间内，
通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公
司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包
括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。股
票停牌期间，股东仍可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
    5、预受要约的卖出
    已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要
约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，
其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
    6、预受要约的确认

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    预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对确认的
预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。
    7、预受要约的变更
    收购要约有效期间内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记结算
公司自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，需
重新申报。
    8、竞争要约
    出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当
撤回原预受要约。
    9、司法冻结
    要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻
结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
    10、预受要约情况公告
    收购要约有效期内的每个交易日开市前，甘肃农垦将在上海证券交易所网站上
公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
    11、余股处理
    要约期满后，若预受要约股份的数量不高于 16,056,000 股，则甘肃农垦按照收
购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 16,056,000
股时，甘肃农垦按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：
    甘肃农垦从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×
（16,056,000 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）
    甘肃农垦从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登
记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    12、要约收购资金划转
    要约收购期满次一交易日，甘肃农垦将含相关税费的收购资金足额存入其在登
记结算公司的结算备付金账户，然后通过传真《要约收购履约资金划付申请表》方
式通知登记结算公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金
结算账户。
    13、要约收购股份划转
    收购要约期满次一交易日，甘肃农垦将向上海证券交易所法律部申请办理股份

                                    3
转让确认手续，并提供相关材料。甘肃农垦将在收购要约期满的三个工作日内凭上
海证券交易所出具的股份转让确认书到登记结算公司办理股份过户手续。
    14、收购结果公告
    要约期满后的第三个工作日，在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，甘
肃农垦将本次要约收购的结果予以公告。
    四、受要约人撤回预受要约的方式和程序
    1、撤回预受要约
    预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交
易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要
约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指
令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、
收购编码。
    2、公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。
    3、撤回预受要约的确认撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生
效。登记结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可
以撤销。在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回
预受要约的手续，登记结算公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票
的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的
接受。
    4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应
当撤回原预受要约。
    5、要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，
证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过上海证券交易所交易系统撤回
相应股份的预受申报。
    6、本次要约期限届满前最后三个交易日，预受的要约不可撤回。
    五、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事
宜的证券公司
    接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预
售、撤回等事宜。
    六、要约收购期间的交易

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    被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
    七、要约收购手续费
    要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及
标准参照 A 股交易执行。
    八、要约收购的清算
    本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算
公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。
    九、联系方式
    联系部门：甘肃莫高实业发展股份有限公司证券部
    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层
    邮政编码：730000
    电话：0931-8776219
    传真：0931-4890543
    联系人：朱晓宇
    特此公告




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○一七年五月十一日




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