证券代码：600543          证券简称：莫高股份      公告编号：临 2019-15


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
        关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚
和”，系本公司的全资子公司）
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莫高聚和担保金额为人
民币 10000 万元，已为其提供的担保余额为 0 万元。
    ●本次担保无反担保。
    ●公司无对外逾期担保。


    一、担保情况概述
    为支持全资子公司莫高聚和项目建设，本公司对莫高聚和向中国农业发展银行
永昌县支行申请 1 亿元中长期项目贷款提供连带责任担保，贷款利率为基准利率，
具体起始日以实际贷款合同日期为准。
    该笔贷款用于莫高聚和生物降解聚酯新材料项目建设，生物降解材料属国家鼓
励类产业、战略性新兴产业和朝阳绿色产业，具有良好的市场前景。莫高聚和投资
建设生物降解聚酯新材料项目，符合国家产业发展方向，符合公司发展战略，有利
于抓住产业发展机遇，发展壮大公司环保产业，拓展新的盈利来源，实现持续健康
发展。担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
    该担保事项已经出席 2019 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第十七次会议
的三分之二以上董事审议通过。根据中国证监会规范性文件和《公司章程》规定，
本次担保事项未达到股东大会审议标准，不需提交公司股东大会批准。
     二、被担保人基本情况
     被担保人名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司
     注册地点：甘肃省金昌市永昌县东部开发区
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     法定代表人：赵国柱
     注册资本：15000 万元
     成立日期：2018 年 9 月 30 日
     经营范围：生物降解聚酯、生物基改性材料、生物降解地膜材料、生物基热成
型材料、生物基水处理材料、淀粉基降解材料及其相关制品的研发、生产、销售，
淀粉相关技术咨询、技术服务、技术转让；食品包装生产及销售；自营和代理货物
及技术的进出口业务。
     截止 2019 年 3 月 31 日，该公司资产总额 2,626,621.85 元、负债总额-78,192.45
元，净资产 2,704,814.30 元；2019 年第一季度实现营业收入 0 元，净利润-95,185.70
元。目前该公司尚处于投资建设期。
    三、担保的主要内容
    公司全资子公司莫高聚和向中国农业发展银行永昌县支行申请 1 亿元中长期项
目贷款，为支持莫高聚和项目建设，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    四、董事会意见
    1、公司董事会认为：莫高聚和为公司全资子公司，上述贷款为莫高聚和项目建
设需要，项目前景良好，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》中有关对外担保规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
    2、公司独立董事对该担保事项发表了意见：认为公司为全资子公司莫高聚和项
目贷款提供担保，符合公司整体发展利益，不存在损害股东特别是中小股东的权益，
审批程序符合相关法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 10000 万元，全部是公司为全
资子公司莫高聚和项目贷款提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的
8.68%、总资产的 7.76%，无逾期担保事项。
    六、上网公告附件
    1、莫高聚和营业执照。
    2、莫高聚和最近一期的财务报表。
    特此公告。


                                      甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一九年四月二十七日

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