证券代码：600543         证券简称：莫高股份        公告编号：临 2019-11




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吴伯成先
生提议，公司于 2019 年 4 月 15 日以送达、邮件方式发出召开第八届监事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2019 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事钟付
全因公未出席会议，委托监事严爱民代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席
会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴伯成
先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一） 2018 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （二）《2018 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2018 年度报告及摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2018 年度报告及摘要》前
及审议过程中，参与《2018 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （三）《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （四）《2018 年度利润分配方案》。监事会认为：公司严格执行《公司章程》和


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《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》约定的利润分配政策，决策程序
合法合规。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （五）《2019 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2019 年第一季度报告》前
及审议过程中，参与《2019 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （六）《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了
完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。
董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的
建设及执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （七）《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （八）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3
亿元的自有闲置资金购买理财产品。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （九）《关于公司 2019 年度日常关联交易预案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50
万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十一）《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    （十二）《关于公司监事会换届选举的议案》。提名李国忠先生为公司第九届监


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事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的二名职
工代表监事组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。同意将其提交公司 2018
年度股东大会选举。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                    二○一九年四月二十七日




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附：

                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
       第九届监事会股东代表出任的监事候选人简历

   李国忠，男，汉族，现年 53 岁，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任甘肃
省国营八一农场小井子分场场长，甘肃省国营八一农场场长助理、副场长，甘肃省
国营黄花农场场长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司黄花分公司党委书记、甘
肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司经理，甘肃黄羊河农工商（集团）有
限责任公司董事长、总经理、党委委员。现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任
公司党委书记、董事长。
   截至本公告日，李国忠先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国
证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的
监事任职条件。




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