莫高股份:关于2018年年度股东大会更正补充公告2019-04-30
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:2019-20
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600543 莫高股份 2019/5/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作疏忽,原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1:授权委托书”中的累
积投票议案“14.00《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》”项下的三个子议
案,将“14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为
公司第九届董事会独立董事”、“14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事”误写为
“14.01 选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为公司第
七届董事会独立董事”、“14.03 选举王牮先生为公司第七届董事会独立董事”,现进行更正,
并向投资者致以歉意。
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三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2018 年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2018 年度述职报告》 √
4 《2018 年度报告及摘要》 √
5 《2018 年度财务决算报告》 √
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6 《2018 年度利润分配方案》 √
7 《关于变更公司经营范围的议案》 √
8 《关于修改<公司章程>的议案》 √
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》 应选董事(6)人
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事 √
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事 √
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事 √
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事 √
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事 √
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》 应选独立董事(3)人
14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事 √
14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事 √
14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事 √
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》 应选监事(1)人
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《独立董事 2018 年度述职报告》
4 《2018 年度报告及摘要》
5 《2018 年度财务决算报告》
6 《2018 年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》 ——
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事
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14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》 ——
14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》 ——
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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