证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：2019-20



                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别         股票代码        股票简称                股权登记日
         Ａ股            600543         莫高股份                2019/5/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


由于工作疏忽，原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中的累
积投票议案“14.00《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》”项下的三个子议
案，将“14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为
公司第九届董事会独立董事”、“14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事”误写为
“14.01 选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为公司第
七届董事会独立董事”、“14.03 选举王牮先生为公司第七届董事会独立董事”，现进行更正，
并向投资者致以歉意。



                                         1
三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


      事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
      召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1      《2018 年度董事会工作报告》                             √
  2      《2018 年度监事会工作报告》                             √
  3      《独立董事 2018 年度述职报告》                          √
  4      《2018 年度报告及摘要》                                 √
  5      《2018 年度财务决算报告》                               √


                                          2
  6     《2018 年度利润分配方案》                                     √
  7     《关于变更公司经营范围的议案》                                √
  8     《关于修改<公司章程>的议案》                                  √
  9     《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                      √
  10    《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                        √
  11    《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                    √
  12    《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
累积投票议案
13.00   《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》       应选董事（6）人
13.01   选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
13.02   选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
13.03   选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
13.04   选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
13.05   选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
13.06   选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
14.00   《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》       应选独立董事（3）人
14.01   选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事                      √
14.02   选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事                      √
14.03   选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事                        √
15.00   《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》     应选监事（1）人
15.01   选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事                  √
本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
特此公告。




                                         甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 30 日




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附件 1：授权委托书



                                   授权委托书

甘肃莫高实业发展股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号                 非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
   1     《2018 年度董事会工作报告》
   2     《2018 年度监事会工作报告》
   3     《独立董事 2018 年度述职报告》
   4     《2018 年度报告及摘要》
   5     《2018 年度财务决算报告》
   6     《2018 年度利润分配方案》
   7     《关于变更公司经营范围的议案》
   8     《关于修改<公司章程>的议案》
   9     《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
   10    《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
   11    《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
   12    《关于续聘会计师事务所的议案》


  序号                      累积投票议案名称                         投票数
 13.00   《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》             ——
 13.01   选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
 13.02   选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
 13.03   选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
 13.04   选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
 13.05   选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
 13.06   选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事

                                          4
 14.00   《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》             ——
 14.01   选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事
 14.02   选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事
 14.03   选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事
 15.00   《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》         ——
 15.01   选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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