证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2019-24
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,330,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 34.0466
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张金虎、李开斌因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴伯成、钟付全因公未出席会议；
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,783,837 99.4999 523,600 0.4789 23,100 0.0212
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,784,037 99.5001 523,400 0.4787 23,100 0.0212
3、 议案名称：《独立董事 2018 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,784,037 99.5001 523,400 0.4787 23,100 0.0212
2
4、 议案名称：《2018 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,784,037 99.5001 523,400 0.4787 23,100 0.0212
5、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,783,837 99.4999 523,600 0.4789 23,100 0.0212
6、 议案名称：《2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,784,037 99.5001 523,400 0.4787 23,100 0.0212
7、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,123,437 99.8105 207,100 0.1895 0 0.0000
3
8、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,806,937 99.5210 523,600 0.4790 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,806,937 99.5210 523,600 0.4790 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,806,937 99.5210 523,600 0.4790 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,783,837 99.4999 523,600 0.4789 23,100 0.0212
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,784,037 99.5001 523,400 0.4787 23,100 0.0212
(二) 累积投票议案表决情况
13.00《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
选举赵国柱先生为公司第九届董事会非
13.01 108,410,941 99.1588 是
独立董事
选举张金虎先生为公司第九届董事会非
13.02 108,410,941 99.1588 是
独立董事
选举魏国斌先生为公司第九届董事会非
13.03 108,410,942 99.1588 是
独立董事
选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非
13.04 112,547,341 102.9422 是
独立董事
选举姚革显先生为公司第九届董事会非
13.05 108,410,941 99.1588 是
独立董事
选举杜广真先生为公司第九届董事会非
13.06 108,410,942 99.1588 是
独立董事
14.00《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
选举王兴学先生为公司第九届董事会独
14.01 108,783,841 99.4999 是
立董事
选举王秋红女士为公司第九届董事会独
14.02 108,783,842 99.4999 是
立董事
选举王牮先生为公司第九届董事会独立
14.03 108,783,841 99.4999 是
董事
15.00《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
5
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股
108,783,842 99.4999 是
东代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
108,236,117 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
547,920 50.0648 523,400 47.8244 23,100 2.1108
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 200 0.5319 14,300 38.0319 23,100 61.4362
股东
市值 50 万以上
547,720 51.8271 509,100 48.1729 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2018 年度利润分配方案》 547,920 50.0648 523,400 47.8244 23,100 2.1108
《关于修改<公司章程>的议
8 570,820 52.1573 523,600 47.8427 0 0.0000
案》
《关于使用自有闲置资金购
11 547,720 50.0466 523,600 47.8426 23,100 2.1108
买理财产品的议案》
《关于续聘会计师事务所的
12 547,920 50.0648 523,400 47.8244 23,100 2.1108
议案》
选举赵国柱先生为公司第九
13.01 174,824 15.9741
届董事会非独立董事
选举张金虎先生为公司第九
13.02 174,824 15.9741
届董事会非独立董事
选举魏国斌先生为公司第九
13.03 174,825 15.9742
届董事会非独立董事
选举牛彬彬先生为公司第九
13.04 4,311,224 393.9277
届董事会非独立董事
选举姚革显先生为公司第九
13.05 174,824 15.9741
届董事会非独立董事
选举杜广真先生为公司第九
13.06 174,825 15.9742
届董事会非独立董事
6
选举王兴学先生为公司第九
14.01 547,724 50.0469
届董事会独立董事
选举王秋红女士为公司第九
14.02 547,725 50.0470
届董事会独立董事
选举王牮先生为公司第九届
14.03 547,724 50.0469
董事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8 项《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大
会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、第 6、8、11、12、13、14 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资
者统计未剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019 年 5 月 18 日
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