证券代码：600543         证券简称：莫高股份         公告编号：临 2019-25




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2019 年 5 月 17 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事张金虎因公未出席。公司监事和
管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议
由董事赵国柱先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、选举赵国柱先生为公司董事长。
    选举结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    2、经董事长赵国柱提名，聘任杜广真先生为公司总经理。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    3、经董事长赵国柱提名，聘任司晓红女士为公司副总经理（享受正职待遇）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    4、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生为公司副总经理。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    5、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    6、经董事长赵国柱提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    7、经总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、蔺学智先生为公司总工程师。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

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    （赵国柱先生、杜广真先生简历详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司第八届董事会第十七次会议决议公告（公
告编号：临 2019-10），司晓红、金宝山、朱晓宇、牛育林、蔺学智简历附后）
    独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符
合《公司法》和公司章程的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。
    8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
    （1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、张金虎、魏国斌、
王秋红、王牮，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
    （2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王秋红、王牮，设
召集人一名，由独立董事王秋红担任。
    （3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、王秋红，
设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、王
牮，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第一次会议决议
    （二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一九年五月十八日




                                       2
附：高管人员简历
   司晓红：女，汉族，现年 50 岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任
兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行
政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。现任本公司副总经
理（享受正职待遇）兼总会计师。
   金宝山：男，汉族，现年 48 岁，中共党员，大专学历，中国注册会计师。曾在
甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现
任本公司副总经理兼财务总监。
   朱晓宇：男，汉族，现年 44 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、
证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
   牛育林：男，汉族，现年 46 岁，本科学历，国家级葡萄酒评酒委员，一级品酒
师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，
葡萄酒厂厂长兼总工程师。
   蔺学智：男，汉族，现年 55 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司金昌麦芽厂
党办主任，本公司制药厂党总支书记。现任本公司总工程师，制药厂党支部书记、
厂长。




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