证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2019-32



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2019 年 8 月 16 日以传真、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
二次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日上午以传真方式召开，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2019 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2019 年半年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映
了公司 2019 年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2019 年半
年度报告及摘要前及审议过程中，参与 2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于出售房产的议案》。为盘活和优化存量资产，同意公司以评估值为
依据，通过产权交易机构公开挂牌出售位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民
巷 8 号第 8 层房产，建筑面积 1472.76 平米。首次挂牌价格不低于评估值 1952.42
万元，出售价格以实际成交价为准。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二○一九年八月二十九日