莫高股份:第九届董事会第二次会议决议公告2019-08-29
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2019-29
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,
公司于 2019 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议通
知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日上午以传真方式召开,会议应参加表决董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
(二)《关于出售房产的议案》。为盘活和优化存量资产,提高资产运营效率,同
意公司以评估值为依据,通过产权交易机构公开挂牌出售位于甘肃省兰州市城关区东
岗西路街道农民巷 8 号第 8 层房产,建筑面积 1472.76 平米。首次挂牌价格不低于评
估值 1952.42 万元,出售价格以实际成交价为准。授权管理层办理上述出售房产事项。
(具体内容详见公司《关于出售房产的公告》,公告编号:临 2019-31)
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
公司独立董事发表如下独立意见:公司拟出售房产,旨在盘活和优化存量资产,
提高资产运营效率,以评估值为依据,通过产权交易机构公开挂牌出售。评估机构具
备相应的职业资格,评估工作未受到干预并独立进行。公司决策和出售程序符合相关
法律法规和《公司章程》规定,符合公司整体利益,不存在损害股东特别是中小股东
利益。同意公司出售位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8 号第 8 层房产。
三、备查文件
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(一)公司第九届董事会第二次会议决议。
(二)独立董事关于公司出售房产事项的独立意见。
(三)房产评估报告。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十九日
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