证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2020-32


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2020 年 10 月 23 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会
第七次会议的通知。本次会议于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2020 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2020 年第三季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司
2020 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2020 年第三
季度报告前及审议过程中，参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50
万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。


                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二○二○年十月三十一日