证券代码：600543                证券简称：莫高股份            公告编号：2020-41


                甘肃莫高实业发展股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23

    层公司会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      108,256,917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       33.7122
比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


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(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张金虎因个人原因未出席会议，董事魏
   国斌因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山列席会议。

二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》


1.01 议案名称：选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股        108,256,917      100.0000           0      0.0000          0      0.0000




2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股          108,256,917    100.0000           0      0.0000          0      0.0000




3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》



                                          2
      审议结果：通过

表决情况：

                                  同意                           反对                   弃权
   股东类型
                           票数            比例（%）     票数        比例（%）   票数        比例（%）

        A股              108,256,917       100.0000              0      0.0000          0      0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                      同意                   反对                  弃权
              议案名称
 序号                              票数      比例（%）    票数       比例（%）   票数       比例（%）
          选举郭守斌先生为
 1.01     公司第九届董事会        20,800     100.0000      0            0.0000    0          0.0000
          非独立董事
          《关于修改<公司章
  2                               20,800     100.0000      0            0.0000    0          0.0000
          程>的议案》
          《关于续聘会计师
  3                               20,800     100.0000      0            0.0000    0          0.0000
          事务所的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2、第 1、2、3 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除
董监高。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

律师：王栋、张天晶

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决

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议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                        甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 29 日




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