证券代码：600543              证券简称：莫高股份        公告编号：临 2021-06




                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
          关于 2020 年度利润分配专项说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第九届董事会第十次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，按照《公司
章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》约定的利润分配政策，
2020 年度公司不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股
本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，对 2020 年度利润分
配专项说明如下：
    一、2020 年利润分配方案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润 185.96 万元。2020 年度母公司净利润为-7,634.40 万元，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。
    2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股
本，公司合并报表结余 25,193.14 万元未分配利润结转以后年度分配。
    二、2020 年度未制定现金分红方案的说明
    （一）行业及公司产业发展情况
    1、公司主营业务葡萄酒的行业特点决定其发展需要大量资金。葡萄酒行业在我
国属朝阳产业，属资金密集型和快速消费类行业，产供销完整的产业链发展需要大
量资金投入，且市场销售门槛高，目标群体是单个消费者，市场建设和品牌推广相
比其他行业资金需求更大。
    2、公司所处发展阶段需要资金支持。本公司处在加速追赶阶段，市场建设和品
牌推广的资金需求量大。



                                       1
   3、公司未来发展需要更多的资金支撑。（1）本公司将继续坚持“开放的莫高，
走出去的战略”，加快葡萄酒市场建设和品牌推广，做强做大葡萄酒产业。为顺利
实现发展目标，需要更多的资金投入，用于加快市场建设，实施品牌建设，提升品
牌形象和核心竞争力。（2）抢抓生物降解材料发展机遇，发展壮大公司环保产业，
拓展新的盈利来源。
   （二）未制定现金分红方案的具体原因
    《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》约定的公司现金
分红的条件为：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常
经营和发展，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提下，公司应采取现
金方式分配股利。在满足上述现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红
的次数不少于一次。
   鉴于 2019 年度进行了现金分红，2020 年度公司（母公司）净利润亏损，公司当
前葡萄酒市场建设和品牌提升，以及生物降解材料项目投资等资金需求较大，为保
证正常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进
行资本公积金转增股本。
   （三）留存未分配利润的用途
    截止 2020 年末公司合并报表结余 25,193.14 万元未分配利润结转以后年度分
配，留存未分配利润主要用途如下：
   1、葡萄酒市场建设。本公司将持续加大市场建设力度，精耕细作市场，强化渠
道建设；加大电商平台销售力度，推进线上线下融合发展。
   2、品牌传播与推广。围绕品牌知名度和美誉度，多层次、多渠道推广品牌，提
升品牌形象和核心价值，推动品牌落地。
   3、生物降解聚酯新材料项目的建设和运营。截至 2021 年 3 月 31 日，该项目进
展顺利，已完成投料试车，目前正在办理环保、安全生产等手续，尚未投产运营。
   （四）公司现金分红政策及执行情况
   1、公司现金分红的条件
    （1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和
发展的前提下，公司应采取现金方式分配股利。
    （2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

                                       2
    2、公司现金分红的比例
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的 30%；具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由
公司股东大会审议决定。
    3、利润分配的时间间隔
    在满足现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。
    4、公司现金分红政策执行情况
    2018 年、2019 年、2020 年最近三年累计现金分红 834.91 万元。
    最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润（以合并报表口径为基础）分别
为 2,724.64 万元、2,742.74 万元、185.96 万元，累计分红占比为 44.31%。
    公司现金分红符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）（2020
年-2022 年）》等相关规定。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十次会议，出席会议的董事以 9
票同意票、0 票反对票、0 票弃权票审议通过了《2020 年度利润分配方案》，并同意
提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    鉴于 2020 年度公司（母公司）净利润亏损，公司现阶段的项目建设、市场拓展、
未来发展等资金需求因素，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020
年-2022 年）》，公司董事会 2020 年度未制定现金分红方案，符合公司实际情况，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2020
年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    鉴于 2020 年度公司（母公司）净利润为-7,634.40 万元，且当前市场建设和项
目投资资金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不
进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交
易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》
规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司 2020 年度利润分配方案》。
    四、其他事项

                                      3
    公司将于 2021 年 5 月 12 日在上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目召开 2020 年
度业绩及分红投资者说明会，具体内容详见同日在《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《莫高股份关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的
公告》（公告编号：临 2021-11）。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第十次会议决议。
    2、公司独立董事对 2020 年度未提出利润分配方案发表的独立意见。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                       二○二一年四月二十八日




                                       4