证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2021-15



              甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 6 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次
会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任朱晓宇先
生、赵彦红先生为公司副总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    2、《关于聘任公司技术总监的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任牛育林先
生、毕志良先生为公司技术总监。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （朱晓宇先生、赵彦红先生、牛育林先生、毕志良先生简历附后）
    公司独立董事对上述聘任高级管理人员发表如下独立意见：经审查本次董事会
聘任的高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为具备担任相应职务的资格，
不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认
为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。高级管理人员提名、聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情况。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
    （二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告。


                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○二一年六月九日

                                     1
附：高级管理人员简历
    朱晓宇：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、
证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
    赵彦红：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任本公司生
态园区副经理、经理。现任本公司副总工程师、本公司生态园区党支部书记、经理。
    牛育林：男，汉族，现年 48 岁，中共预备党员，本科学历，高级工程师、高级
酿酒师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任
本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师。
    毕志良：男，回族，现年 47 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司金昌麦芽厂
副厂长。现任本公司金昌麦芽厂党支部书记、厂长，本公司全资子公司甘肃莫高聚
和环保新材料科技有限公司总经理。




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