证券代码：600543             证券简称：莫高股份         公告编号：临 2021-17



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 8 月 20 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司甘肃莫高聚和环
保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）成立于 2018 年 9 月 30 日，注册资
本 15000 万元，注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区。该公司成立后，负责建
设年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目，项目总预算 16,686.80 万元，其中固定资
产投资 15,570.80 万元。目前项目已投入生产运营。同意公司以自有资金对莫高聚
和增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资完成后，莫高聚和注册资本
由 15000 万元增加到 20000 万元。授权管理层办理增资相关事宜。（具体内容详见
公司《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临 2021-20）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司全资子公司甘肃莫高聚和环保
新材料科技有限公司生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，公司以自有资金对
其增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资符合公司整体发展战略和股

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东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高
聚和环保新材料科技有限公司增资人民币 5000 万元。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十二次会议决议
    （二）公司独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董    事   会
                                        二○二一年八月二十八日




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