证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2021-30


              甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 11 月 28 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四
次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 8 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事郭守斌因
公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权，独立董事王兴学因私未出
席会议，委托独立董事王秋红代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席
了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和本公司章程规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司信息披露管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于成立甘肃莫高实业发展股份有限公司新材料管理总部的议案》，为
加强公司新材料产业人财物、产供销管理，同意成立甘肃莫高实业发展股份有限公
司新材料管理总部。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二○二一年十二月十日